캄보디아 정부는 만연한 암호화폐 로맨스 사기를 막고 이러한 온라인 사기를 저지르는 업체를 폐쇄하겠다고 밝혀 왔습니다.
그러나 총리의 가족이 암호화폐 관련 사기에 연루되었다는 증거가 드러나서 지금 미디어가 떠들썩 합니다. 블록체인 분석 업체인 엘립틱(Elliptic)은 캄보디아의 온라인 마켓플레이스인 Huione Guarantee가 동남아시아의 사기꾼들에게 널리 이용되고 있다는 사실을 발견했습니다. 훈 마넷(Hun Manet) 총리의 사촌인 훈 토(Hun To)는 암호화폐 사기에 연루된 캄보디아 대기업 Huione Group을 구성하는 부서 중 한 곳의 이사를 맡고 있다고 엘립틱은 밝혔습니다.
엘립틱이 인용한 110억 달러의 거래가 모두 불법 거래로 추적될 수 있는 것은 아니지만, 이 증거가 대부분의 결제 내역이 불법 활동에서 비롯되었다는 "매우 강력한 징후"가 있다고 덧붙였습니다. 또한 Huione Guarantee은 중국어로 된 수천 개의 메시징 앱 채널에 대한 일종의 정보 센터 역할을 하며, 각 채널은 서로 다른 판매자가 운영하는 식으로 시스템이 마련되어 있었던 것으로 보입니다. 즉, Huione Guarantee가 자금 세탁 하우스로 운영이 되었던 듯 합니다.
새로 공개된 법원 문서에 따르면, 세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소 BitMEX(비트멕스)는 2015년 9월부터 2020년 9월까지 고의로 적절한 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구축하지 않은 것으로 나타났습니다. 즉 2020년 9월까지 비트멕스는 고객이 신원 정보나 서류를 제공하지 않고 기본적으로 익명으로 암호화폐를 등록하고 거래할 수 있도록 허용했으며, 개인 고객이 실명 확인 없이 거래할 수 있는 곳이라고 광고했다고 DOJ는 주장했습니다. 검찰은 이러한 느슨한 AML/KYC 기준 때문에 비트멕스가 자금 세탁 및 제재 위반의 표적이 되었다고 말했습니다.
비트멕스는 또한 BSA, 은행비밀유지법 위반의 일환으로 외국 은행에 거짓말을 한 혐의에 대해서도 유죄를 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 회사와 경영진은 익명의 국제 은행에 허위 진술을 하여 은행이 Shine Effort Inc. Limited라는 유령 회사의 은행 계좌를 개설하도록 은행을 설득했으며, 이 회사는 궁극적으로 비트멕스가 실소유주인 Delo가 통제했다고 합니다.
여기서 중요한 점은 비트멕스가 이 모든 혐의를 사실로, 유죄로 인정했다는 점입니다. 아직까지 실제 혐의에 대한 실 판결이 난 것은 아니나, 유죄로 인정한 것으로 보아 검찰 측과 어떤 합의를 거쳤을 수도 있다는 생각이 듭니다.
이게 무슨 일일까요?
안드레센은 트위터에서 이 진실 터미널이라는 AI 봇과 대화를 나누다가 투자에 대한 이야기를 했고, 안드레센이 투자 대신 Grant로 하면 어떻냐, 목표를 달성하려면 얼마나 필요하냐는 질문에 봇은 좋다며 5만 달러의 일회성 보조금을 달라며 비트코인 지갑 주소를 보내줬습니다. 그리고 안드레센이 그 주소로 5만 달러 상당 비트코인을 보낸 거죠.
이 봇은 일반적인 AI 봇이 아닙니다. 이 봇은 인간 관리자가 트위터 게시물을 승인하고 누구와 대화할지만 결정할 뿐이며, 반자율성의 영역에서 스스로 컨텐츠를 작성하고 살아간다고 합니다.
살다보니 정말 별 일이 다 있고, 이 대화가 어떻게 이렇게 흘러가게 됐는지 생각해 보게 됩니다.
오늘의 새로운 프로젝트: Surge
서지는 비트코인 생태계를 위한 모듈식 서비스형 롤업(RaaS) 플랫폼입니다. 그 목적은 레이어 2 솔루션, 특히 현존하는 가장 건전하고 탈중앙화된 화폐 형태인 "비트코인" 위에 롤업을 통해 글로벌 경제 성장과 혁신을 촉진하는 것입니다. 서지는 비트코인에서 고성능, 맞춤형, 범용 또는 애플리케이션별 롤업을 출시할 수 있는 플랫폼을 제공하여 비트코인 네트워크에서 다양한 애플리케이션의 시장 출시 시간을 크게 단축합니다.
의견을 남겨주세요